代码：000988　    简称：尊龙凯时人生就博官网登录科技　　  公告编号：2011-02

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　尊龙凯时人生就博官网登录科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2011年1月14日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第四届董事会第23次会议的通知”。本次会议于2011年1月17日上午9时以通讯方式召开。公会议应收到表决票9票，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

　　审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　本项议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案具体内容详见同日《前次募集资金使用情况报告》。

　　本报告已经武汉众环会计师事务所出具鉴证报告，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

  尊龙凯时人生就博官网登录科技产业股份有限公司董事会

                                          二○一一年一月十八日